Yetkisiz Finans Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Bazı şirketlerin banka hesapları üzerinden kaldıraçlı işlem yaparak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü iddiaları üzerine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu doğrultusunda başlatılan soruşturmada, “DMCFX.com” uzantılı internet sitesi aracılığıyla çeşitli şirketlerin banka hesapları kullanılarak yetkisiz şekilde kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, Türkiye’deki yatırımcılara izinsiz ve yetkisiz biçimde aracılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerin kullandığı hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve döviz cinsinden para transferleri gerçekleştirildiği, bu işlemlerle organize şekilde haksız kazanç elde edildiği ortaya konuldu.

Suça karıştığı belirlenen 34 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütmek” suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.