Can Holding Soruşturmasında İkinci Dalga: 26 Kişi Gözaltında

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ikinci aşama operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç örgütü kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili sürdürülen soruşturmada yeni deliller elde edildi.

MASAK raporu ve toplanan yeni bilgiler doğrultusunda örgüt yapısı içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 kişi tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding yöneticileri Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari altı kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmanın Geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ilk soruşturmada, Can Holding bünyesindeki bazı şirketlerin “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülmüştü. MASAK ve mali denetim birimlerinin raporları, kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri yapıldığını ve bu paraların farklı şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlendiğini ortaya koymuştu.

Soruşturmada, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yönettiği örgütün, aynı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünü düşürdüğü ve “Varlık Barışı” uygulamasını kötüye kullanarak kara parayı sisteme soktuğu iddia edilmişti.

Bu kapsamda 121 şirkete el konulmuş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmış ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ciner Grubu ve Yeni Gelişmeler

Soruşturma daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Bu aşamada, Can Holding’in Turgay Ciner’e ait medya kuruluşlarını 2024 sonunda devraldığı tespit edildi. Bu devir işlemleri kapsamında “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin şüpheler üzerine, Ciner hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarıldı.

Ayrıca Park Holding, Park Elektrik, Ciner Turizm ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ’nin de aralarında bulunduğu 18 şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı.

Ciner Grubu yöneticilerinden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklandı. Park Holding üst düzey yöneticilerine ise “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Savcılık açıklamasında, Can Holding ile Ciner Grubu arasındaki mali ve ticari bağlar üzerinden kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.