7 Milyar Liralık Sahte Fatura Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler aracılığıyla gerçekte olmayan ticari işlemler üzerinden yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla, aralarında 26 mali müşavirin de bulunduğu 43 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemede, büyük bölümü mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin belirli bir organizasyon çerçevesinde ve sistematik biçimde hareket ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden 2020 ve 2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı olarak, KDV dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyar 972 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlediklerinin ilk tespitlerde ortaya konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla farklı şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu faturaların şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydedildiği ve bu yöntemle kurumlar vergisi beyannamelerinde haksız kazanç sağlandığı aktarıldı. Bu yolla, sadece 2020-2021 döneminde tespit edilen şirketler üzerinden devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin lira doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.

Suçtan elde edilen gelirler ile kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir zincir ve döngü içinde yeniden şirketlere veya kişilere aktarıldığı, böylece ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin olay dönemindeki yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında 19 Aralık’ta gözaltı, arama ve mal varlıklarına el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.